当前位置:首页 反洗钱信息网 业务研究 详细信息 站内搜索:

美发布针对曼哈顿和迈阿密地区房地产交易的特定地区报告指令

 

2016113日,美国金融犯罪执法局(FinCEN)发布“特定地区报告指令”,要求纽约市曼哈顿地区和佛罗里达州迈阿密地区的产权保险公司,向FinCEN报告采用现金交易的、通过公司名义购买房地产的实际受益个人的信息和交易情况。FinCEN此举目的是防止特定地区房地产业免受洗钱活动的侵蚀。该指令从31日起生效,有效期180天。




    发布时间:2016-03-28
北京市西城区金融大街35号32-134信箱     传真:010-88092859   邮编: 100032
Copyright © 2005 中国反洗钱监测分析中心 版权所有
您是第  位访问者