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FinCEN宣布针对某私人银行处以400万美元罚款

 

225日,FinCEN宣布对于佛罗里达州Coral Gables市的“Gibraltar Private Bank and Trust Company”开出400万美元的民事罚款,原因是其从2009年至2013年,故意违背联邦反洗钱法律,存在重大反洗钱缺陷,120份涉及558万美元金额的“可疑行为报告”未能报送。美国货币监理署(OCC)也同时对该机构处以250万美元的民事罚款。




    发布时间:2016-03-28
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