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中阿金融情报机构签署反洗钱反恐怖融资

金融情报交流合作谅解备忘录

 

近日,中国反洗钱监测分析中心和阿富汗金融交易报告分析中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第43份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

阿富汗金融交易报告分析中心(FinTRACA)成立于2006年,设立在阿富汗央行内部,是阿富汗金融情报机构,负责接收、分析可疑交易报告以及其他与洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息,并与对口机构开展信息交流合作。

 




    发布时间:2017-02-15
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