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中国反洗钱监测分析中心与

厄瓜多尔金融经济分析组签署反洗钱反恐怖融资

金融情报交流合作谅解备忘录

 

近日,中国反洗钱监测分析中心与厄瓜多尔金融经济分析组完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第48份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

厄瓜多尔金融经济分析组(Financial and Economic Analysis Unit-UAFE Ecuador)创立于2005年,2008年开始正式运作,是行政型金融情报机构,隶属于厄经济政策协调部,负责接收、保存、处理及分析异常和不正当交易信息,并在必要时向检察机关提交报告。

 




    发布时间:2017-09-13
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