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中国反洗钱监测分析中心与特多金融情报中心签署

反洗钱反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录

 

近日,中国反洗钱监测分析中心与特立尼达和多巴哥金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第51份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

据了解,特多为加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组(CFATF)的成员。特多金融情报中心成立于19974月,隶属特多打击毒品与犯罪工作组(CDCTF),主要负责收集、分析、调查可疑交易报告等。




    发布时间:2018-05-25
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